Начались следственные действия по поводу хищения у Транснефти 2,6 млрд руб

Сотрудники МВД Рф вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО «АК «»", которые подозреваются в мошенническом хищении у компании более 2,6 млрд руб. В деле пока один эпизод, связанный с созданием 2,45 тыс. км линий современной связи вдоль нефтянной трубы Восточная Сибирь—Тихий океан В.С.Т.О., но следствие располагает данными и о других крупных хищениях. Именно для проверки этих данных и проводились вчерашние выемки.
Оперативно-следственные группы из сотрудников следственного комитета (СК) при МВД Рф и десятого оперативно-разыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели обыски и выемки документов в офисе Стройкредитбанка на Красной Пресне и в элитном поселке «Ландшафт» (стоимость домов от $10 млн) на Рублево-Успенском шоссе, где проживает бывший владелец этого банка Андрей Горбатский.

По словам участников операции, для того чтобы попасть на оба объекта, им пришлось воспользоваться услугами спецназа, который быстро устранил препятствия в виде сотрудников частных охранных структур, и выемки документов прошли без эксцессов.

Как сообщила «Коммерсант» руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 г. главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре принятым к производству СК при МВД. По данным «Коммерсант», заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей той же «Транснефти». По материалам дела они проходят как неустановленные следствием лица.

При этом участники следственных действий утверждают, что их активизация никак не связана со скандальными публикациями миноритарного акционера «Транснефти» блогера Алексея Навального, утверждающего, что ущерб от реализации проекта по строительству нефтянной трубы В.С.Т.О. составил не менее $4 млрд.

По версии следствия, в рамках В.С.Т.О. предполагалось проложить и линии связи вдоль первой очереди нефтянной трубы длиной 2,45 тыс. км. Оборудование сети хотели разместить на 250 стометровых башнях. Согласно проекту, подготовленному одним из отраслевых НИИ, цена данных работ превышала 11 млрд руб.

В соответствии с условиями тендера, объявленного в 2007 г. «Транснефтью», работы должна была проводить компания, специализирующаяся на подобных услугах, имеющая солидную репутацию в данном сегменте рынка и уже осуществлявшая подобные проекты. При этом условия тендера обязывали «» осуществлять авансовые платежи будущему подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения предусмотренных работ.

По версии следствия, «неустановленные руководители» «Транснефти» «с целью хищения денежных средств» собственной компании приобрели через посредников ООО «Ай Пи Сеть СПб», история которого отвечала всем условиям тендера. Компания победила на конкурсе, став одним из генподрядчиков строительства В.С.Т.О.. На самом же деле, как считает следствие, была приобретена не компания, способная выполнить подряд, а только ее юридической лицо с историей. Все руководство ООО и ее инженерный персонал после продажи перешли на работу в другое юридическое лицо, продолжив заниматься своей прежней деятельностью.

После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса «Ай Пи Сеть СПб», не имевшая гарантий, получила из «Транснефти» аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров.

В свою очередь, «Ай Пи Сеть СПб» из денег же «Транснефти» предоставила ей банковскую гарантию на общую сумму 1,2 млрд руб. Под эту гарантию компания получила из «Транснефти» еще один платеж уже на 1,2 млрд руб., который также был переведен в офшоры. В сентябре 2007 г., когда у «Транснефти» сменилось руководство, компания смогла получить из Стройкредитбанка только 850 млн руб.— 350-миллионный вексель оказался ничем не обеспечен, а в «Ай Пи Сеть СПб» началась процедура банкротства. 6 апреля это г. определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в компании было введено внешнее управление (вчера телефоны «Ай Пи Сеть СПб» не отвечали, поэтому получить комментарии от ее представителей «Коммерсант» не удалось).

Между тем в СК при МВД подозревают, что с помощью похожих схем с использованием Стройкредитбанка у «Транснефти» было похищено еще несколько миллиардов рублей. «В настоящее время на причастность к хищению проверяются бывшие владельцы и руководители банка «Стройкредит»",— отметила Ирина Дудукина. По сведениям источников «Коммерсант» в следственной группе, речь следует именно об Андрее Горбатском. Дело в том, что он, по версии следствия, до недавнего времени входил в ближайшее окружение экс-президента «Транснефти» Семена Вайнштока. Еще в 1990-х годах будущий банкир работал в подчинении Семена Вайнштока в компании Лукойл(ртс:LKOH). Господа Горбатский и Вайншток для комментариев вчера были недоступны. «Мы довольны, что следствие работает, и надеемся вернуть наши деньги»,— заявили «Коммерсант» в пресс-службе «Транснефти».

По словам председателя правления Стройкредитбанка Юрия Прыгаева, следственные действия в банке проводились с 11 до 16 часов. «Все проходило очень корректно, при этом все, кто приехал к нам с обыском, вели себя очень достойно, заявив, что к самому банку у них претензий нет»,— сообщил «Коммерсант» господин Прыгаев. При этом банкир фактически подтвердил «Коммерсант», что в деле о хищении из «Транснефти» вскоре могут появиться новые эпизоды. По словам господина Прыгаева, следователей интересовала не только «Ай Пи Сеть СПб», но и две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в Стройкредитбанке. «Они уже два г. как «спящие», и их счета не обслуживаются»,— сообщил господин Прыгаев, однако назвать компании отказался.

По словам банкира, сотрудники СК при МВД РФ и ДЭБа забрали все выписки по счетам этих коммерческих структур, их юридические дела, а также информацию по их контрагентам — всего более 200 страниц.

Как объясняет эту историю сама :

Заявление пресс-службы ОАО «АК «»

В связи с вольной  трактовкой отдельными представителями СМИ  работы следственных органов 22 декабря 2010 г. в г. Москве, по уголовному делу  о неправомерных действиях руководства ООО «Ай Пи Сеть СПб» после заключения договора   подряда на выполнение  работ на объектах строительства трубопроводной системы В.С.Т.О.- I, пресс-служба компании «АК «» считает необходимым дать следующие пояснения:

Контракт № 631-07 от 11.07.2007 г. с компанией ООО «Ай Пи Сеть СПб»  на выполнение подрядных работ досрочно расторгнут ООО «ЦУП ВСТО» (дочерняя компания «АК «Транснефть»)  в одностороннем порядке 20.05.2008 г..

Причиной стали фиксируемые с осени 2007 г. систематические нарушения договорных обязательств, срыв плановых сроков строительства, отсутствие производственных возможностей по выполнению контрактных обязательств.  Сумма задолженности в виде невозвращенного аванса, перечисленного на счета  ООО «Ай Пи Сеть СПб» в ОАО КБ «Стройкредит»,  составляла 3 544 500 000,00 руб.

В связи с этим было подано исковое заявление в Иркутский арбитражный суд на общую сумму 3 733 822 464,52 руб. (включая % за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы).

Часть неустойки в сумме 846 000 000 руб. была взыскана во внесудебном  порядке по Требованию по банковской гарантии через ОАО КБ «Стройкредит». Оставшаяся часть  в сумме 335 500 000 руб. была получена от ОАО КБ «Стройкредит» в виде простого векселя ООО «Ай Пи Сеть СПб» и осталась непогашенной.

После многочисленных решений судов в связи с невыполнением решений  об удовлетворении исковых требований  Петроградским районным отделом Управления Федеральной  службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 22.09.2009 г. возбуждено исполнительное производство, начата процедура принудительного взыскания присужденных средств.

Еще записи на эту же тему:



Страницы: 1 2

Оставить комментарий (Зарегистрируйтесь и пишите коментарии без CAPTCHи !)

 
© 2008-2018 EnergyFuture.RU Профессионально об энергетике. All rights reserved. Перепечатка материалов разрешается при условии установки активной гиперссылки на EnergyFuture.RU.